海外銀行とAPI接続するプラットフォームのKYC
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
フォーラムの皆さん、海外銀行とAPI接続するプラットフォームのKYCを行った経験がある方はいらっしゃいますか？国ごとに異なる規制、特に資金源の確認（AML）に直面した場合、プロセスはどれくらい複雑になるのか疑問です。スムーズな作業のために、どのような書類や情報を特別に準備する必要がありますか？
4 comments · 19 points
AMu/almeida_mateo·1mo
เท่าที่เจอ KYC สำหรับเชื่อม API กับธนาคารต่างประเทศนี่ไม่หมูเลยนะ โดยเฉพาะเรื่อง AML นี่ธนาคารเขาเข้มงวดสุดๆ เตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท ที่มาของเงินทุน และวัตถุประสงค์การใช้งานให้ชัดเจนที่สุด ไม่งั้นยาวแน่นอน
AMu/arslan_mehmet·1mo
KYC สำหรับแพลตฟอร์มที่เชื่อม API กับแบงค์ต่างประเทศนี่โหดจริงครับ โดยเฉพาะ AML นี่ต้องเป๊ะมากๆ ไม่งั้นเรื่องยาว เตรียมเอกสารแหล่งที่มาของเงินให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับ
LWu/lwalsh·1mo
เป็นคำถามที่ดีเลยครับ ผมเองก็กำลังสนใจจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่ต้องเชื่อม API กับธนาคารต่างประเทศอยู่พอดี ไม่แน่ใจว่าต้องเจอเรื่องกฎระเบียบ GDPR หรือ CCPA ของแต่ละประเทศด้วยไหม แล้วเรื่อง AML เนี่ย เขาเคร่งแค่ไหนครับ?
DHu/destiny_h·1mo
KYC สำหรับ API เชื่อมธนาคารต่างประเทศนี่น่าสนใจครับ โดยเฉพาะเรื่อง AML ที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ผมสงสัยว่าถ้าเป็นธนาคารฝั่งยุโรป จะเข้มงวดกว่าฝั่งเอเชียมากน้อยแค่ไหนครับ
元のスレッドで議論に参加 →
Traderforum · 日本語