タイの大手機関のKYCはまだ海外に届いていない

タイのブローカーや金融機関の間でKYC/KYBのレベルアップのトレンドがしばらく続いているのは見ていますが、同僚が話していたヨーロッパやアメリカと比較すると、特にクロスボーダー取引やますます複雑になるAMLのレッドフラグに関しては、まだ大きな差があると感じています。直接の経験がある皆さんの視点から見て、今私たちが早急に改善すべき最大の弱点はどこだと思いますか？あるいは、特に適用すべき海外のフレームワークはありますか？この基準のままだと、レピュテーションリスクや海外機関からの罰金のリスクが高まるばかりです。