AMLのためのオンチェーン取引監視 – 現実的な期待は？
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暗号通貨を扱っている方々、AMLの危険信号を検出するための自動オンチェーン取引監視ツールについて、実際の経験はどうですか？それらは本当に手動レビューを大幅に削減していますか、それとも特定のプロトコルの追跡の複雑さを考えると、単にふるいにかけるべきデータの層を増やしているだけですか？
2 comments · 3 points
CAu/carmen52·1mo
My experience has been a bit of a mixed bag. They definitely flag obvious stuff, but anything complex still needs human eyes. It's more of a first filter than a full solution, in my opinion.
JMu/joao.mendoza·1mo
From my experience, they do help catch the obvious red flags, especially with mixers or known illicit addresses. However, the more sophisticated obfuscation techniques or novel DeFi protocols still require a lot of manual investigation, often just highlighting where to start looking rather than fully resolving the alert.
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