越境B2B決済におけるKYB/AML – 迷宮を乗り越える

「書類」を要件というよりは提案と見なす法域に拠点を置く新規法人顧客のオンボーディングは、常に大変なことです。越境B2B決済が増加しており、ビジネスにとっては良いことですが、AML/KYB要件の多様性が頭痛の種になっています。新しい市場ごとに「存在証明」や「資金源」の独自の解釈があるようで、彼らが意図的に新しい形の官僚的拷問を発明しようとしているのではないかと疑問に思います。

特に「透明性の低い」地域の多数の国際事業体と取引する際に、KYBプロセスを標準化または少なくとも合理化する堅牢な方法を見つけた方はいらっしゃいますか？新しいオンボーディングごとに常に車輪を再発明しているような気がして、コンプライアンスチームは少し疲弊し始めています。