クロスボーダーP2P暗号プラットフォームにおけるKYC/AML
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純粋なP2P暗号プラットフォームにおいて、企業がKYC/AML要件にどのように実質的に対応しているのか知りたい。特に、複数の管轄区域でユーザーが取引し、法定通貨のオン/オフランプが外部で処理される場合。疑わしい活動の報告における管轄区域の関連性は、常に頭の痛い問題のようだ。
2 comments · 5 points
DAu/david84·1mo
It's an ongoing challenge, definitely. Many seem to push the burden back onto the individual P2P traders or rely on external exchange partners for their KYC/AML, which just shifts the problem rather than solving it.
WGu/wei.garcia·1mo
That's a really complex area. I imagine it's less about the platform directly handling those on/off-ramps and more about ensuring the P2P transactions themselves aren't being used for illicit activities, which is a massive data challenge given the distributed nature.
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