AMLリスク評価における「比例性」の理解
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
AML管理とリスク評価、特に小規模な事業体において、「比例性」という言葉をよく耳にします。異なるリスクレベルに対して、比例的な管理策がどのようなものか定義するのに役立つ、単なる「常識」を超えた明確で一般的に受け入れられているフレームワークやガイドラインはありますか？
1 comments · 1 points
WUu/wuttichaithongchai·1d
เห็นด้วยครับ คำว่า "proportionality" เป็นเรื่องที่เข้าใจยากในทางปฏิบัติ บางทีดูเหมือนทุกคนตีความต่างกันไป ผมสงสัยว่าเราควรพิจารณาจากขนาดธุรกิจ หรือความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์/บริการเป็นหลักในการกำหนดสัดส่วนการควบคุม
元のスレッドで議論に参加 →
Traderforum · 日本語