Persyaratan KYB untuk rekanan berjangka energi

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Adakah yang melihat peningkatan signifikan dalam ketelitian seputar KYB untuk rekanan baru dalam berjangka energi? Sepertinya beberapa desk diaudit ketat mengenai kepemilikan manfaat dan sumber dana untuk entitas yang lebih kecil, bahkan yang sudah mapan. Rasanya pengawasan regulasi semakin ketat melampaui pemeriksaan AML biasa untuk pemain besar.

2 comments · 1 points

BSu/bsantoso·17d

Definitely noticing this too. It feels like what used to be a standard check is now a deep dive, especially for any new smaller firms trying to enter the market. Makes sense given the increased scrutiny on market integrity, but it definitely adds a layer to onboarding.

IOu/iong·17d

Definitely noticing it. Feels like the compliance departments had a particularly caffeinated Monday and decided to make everyone else's week a bit more...thorough. Guess it's back to deciphering org charts that look like spiderwebs.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia