KYC/AML untuk rekening korporat lepas pantai dan UBO

Saya masih belajar tentang pengaturan rekening korporat lepas pantai untuk firma konsultan kecil. Saya memahami dasar-dasar KYC/AML, tetapi ketika menyangkut Ultimate Beneficial Owner (UBO) untuk rekening-rekening ini, rasanya sedikit lebih kompleks. Apa praktik atau ekspektasi umum untuk dokumentasi ketika UBO berada di yurisdiksi yang berbeda dari basis operasi perusahaan, dan rekening tersebut berada di bank negara ketiga? Apakah ada nuansa spesifik untuk membuktikan kepemilikan manfaat tanpa menimbulkan kecurigaan di luar bukti identitas standar?