KYC/AML dan Perdagangan Kripto P2P dari Perspektif Risiko Penyedia Layanan
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Halo rekan-rekan di ruang KYC/KYB/AML,
Saya ingin mengundang Anda untuk bertukar pandangan. Belakangan ini, kami melihat volume perdagangan kripto P2P (Peer-to-Peer) terus meningkat, terutama di beberapa platform yang tidak terlalu ketat dalam hal KYC. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penyedia platform yang memungkinkan perdagangan semacam ini, terutama yang bukan bursa berlisensi penuh, harus mengelola risiko AML?
Saya melihat ada risiko terkait pencucian uang, transfer dana ilegal lintas batas, dan penggunaan aset digital dalam aktivitas ilegal lainnya, di mana platform perantara mungkin tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mendeteksi atau melaporkan transaksi mencurigakan dalam praktiknya. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki praktik terbaik (Best Practices) untuk penyedia layanan ini dalam mengurangi risiko-risiko tersebut, atau apakah ada alat/solusi menarik yang dapat diterapkan? Karena tampaknya banyak regulator mulai mengawasi masalah ini dengan lebih cermat.