Menavigasi bendera AML untuk entitas lepas pantai – ada pengalaman yang dibagikan?

Telah merenungkan peningkatan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan entitas yang berbasis di yurisdiksi lepas pantai tertentu, bahkan untuk apa yang tampaknya merupakan tujuan bisnis yang sah. Rasanya jaring regulasi semakin lebar, dan apa yang dulunya merupakan bendera kecil kini menjadi potensi penghambat. Kami tentu saja telah memperbarui matriks internal kami, tetapi saya ingin tahu apakah ada di sini yang menghadapi tantangan tertentu atau memiliki praktik terbaik untuk membersihkan bendera merah AML saat berurusan dengan klien atau rekanan yang berdomisili di zona-zona ini. Ini adalah garis tipis antara uji tuntas dan kepatuhan berlebihan yang menghambat bisnis.