Otomatisasi KYC untuk Skala - Ada cerita horor?

Kami sedang mempertimbangkan untuk mengotomatiskan lebih banyak proses KYC kami, terutama dengan tujuan untuk ekspansi internasional, tetapi pikiran tentang mimpi buruk kepatuhan membuat saya tidak bisa tidur. Adakah yang pernah mengalami sistem yang salah secara spektakuler atau menemukan jebakan tersembunyi di yurisdiksi yang berbeda? Selalu penasaran untuk mendengar 'pelajaran yang dipetik' dari garis depan.