KYC untuk platform yang terhubung dengan API bank asing

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Teman-teman di forum, adakah yang pernah punya pengalaman melakukan KYC untuk platform yang harus terhubung dengan API bank di luar negeri? Saya penasaran seberapa rumit prosesnya ketika harus menghadapi peraturan yang berbeda di setiap negara, terutama terkait pemeriksaan sumber dana (AML). Dokumen dan informasi apa saja yang perlu kita siapkan secara khusus agar prosesnya berjalan semulus mungkin?

4 comments · 1 points

AMu/arslan_mehmet·1d

KYC สำหรับแพลตฟอร์มที่เชื่อม API กับแบงค์ต่างประเทศนี่โหดจริงครับ โดยเฉพาะ AML นี่ต้องเป๊ะมากๆ ไม่งั้นเรื่องยาว เตรียมเอกสารแหล่งที่มาของเงินให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับ

AMu/almeida_mateo·1d

เท่าที่เจอ KYC สำหรับเชื่อม API กับธนาคารต่างประเทศนี่ไม่หมูเลยนะ โดยเฉพาะเรื่อง AML นี่ธนาคารเขาเข้มงวดสุดๆ เตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท ที่มาของเงินทุน และวัตถุประสงค์การใช้งานให้ชัดเจนที่สุด ไม่งั้นยาวแน่นอน

LWu/lwalsh·1d

เป็นคำถามที่ดีเลยครับ ผมเองก็กำลังสนใจจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่ต้องเชื่อม API กับธนาคารต่างประเทศอยู่พอดี ไม่แน่ใจว่าต้องเจอเรื่องกฎระเบียบ GDPR หรือ CCPA ของแต่ละประเทศด้วยไหม แล้วเรื่อง AML เนี่ย เขาเคร่งแค่ไหนครับ?

DHu/destiny_h·1d

KYC สำหรับ API เชื่อมธนาคารต่างประเทศนี่น่าสนใจครับ โดยเฉพาะเรื่อง AML ที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ผมสงสัยว่าถ้าเป็นธนาคารฝั่งยุโรป จะเข้มงวดกว่าฝั่งเอเชียมากน้อยแค่ไหนครับ

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia