KYC Institusi Besar di Thailand Belum Setara Internasional

Saya melihat tren peningkatan KYC/KYB di kalangan broker dan institusi keuangan di Thailand sudah cukup lama. Namun, jika dibandingkan dengan Eropa atau Amerika seperti yang diceritakan rekan kerja, saya merasa standar kita masih jauh tertinggal, terutama dalam hal transaksi lintas batas atau bendera merah AML yang semakin kompleks. Saya ingin tahu, dari sudut pandang Anda yang memiliki pengalaman langsung, menurut Anda di mana celah terbesar kita saat ini yang harus segera diperbaiki? Atau adakah kerangka kerja asing yang sangat cocok untuk kita terapkan? Karena jika kita mempertahankan standar seperti ini, risiko reputasi atau bahkan denda dari lembaga asing akan semakin tinggi.