Gesekan Onboarding untuk Entitas UE dengan Brokerage Non-UE

Apakah ada orang lain yang merasa proses KYC/KYB untuk entitas yang terdaftar di UE, terutama saat berurusan dengan broker yang berdomisili di luar UE, semakin rumit? Kami baru-baru ini mencoba mendiversifikasi hubungan prime brokerage kami, dan jumlah dokumentasi yang berlebihan, bersama dengan interpretasi yang bervariasi mengenai struktur UBO dan sumber dana, telah menjadi hambatan yang signifikan. Rasanya setiap yurisdiksi memiliki "uji tuntas yang ditingkatkan" versinya sendiri yang menambah waktu berminggu-minggu untuk apa yang seharusnya menjadi pengaturan yang relatif mudah.

Kami berurusan dengan entitas yang memiliki pengawasan regulasi yang jelas di Eropa, namun persepsi dari beberapa penyedia non-UE tampaknya adalah kecurigaan yang terus-menerus. Ini bukan hanya tentang onboarding awal; tinjauan berkelanjutan sering kali memicu permintaan serupa. Hal ini mulai mengikis potensi manfaat dari spread kompetitif atau likuiditas khusus jika biaya operasional untuk menggunakan layanan tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Tertarik untuk mendengar apakah orang lain mengalami frustrasi serupa, atau apakah kami hanya mengalami periode yang sangat lambat dengan beberapa institusi tertentu.