Gesekan Onboarding untuk Dana Kecil/Menengah - Kesulitan KYB/AML
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Ada yang lain mengalami kesulitan dengan KYB/AML saat mencoba onboarding broker utama baru atau bahkan hanya memperluas hubungan PSP? Sepertinya setiap entitas baru menginginkan genom operasional lengkap, yang saya pahami untuk kepatuhan, tetapi pengulangannya gila. Kami adalah dana kecil, mapan, bersih, tetapi beban permintaan dokumen/data terasa tidak proporsional. Ini bukan hanya penerimaan awal, tetapi juga tindak lanjut yang konstan, format spesifik, penyelaman mendalam ke UBO yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Kami menghabiskan lebih banyak waktu kuartal ini untuk mengejar dokumen yang diaktakan dan menjelaskan kembali struktur kepemilikan kami daripada benar-benar berdagang. Ini menjadi hambatan nyata untuk memperluas opsi likuiditas dan mendiversifikasi rekanan kami. Ada tips untuk menyederhanakan ini? Apakah ada titik manis untuk ukuran dana di mana beban ini berkurang, atau apakah itu hanya akan semakin buruk semakin besar Anda karena kompleksitas?