Gesekan KYB dengan Onboarding Penyedia Likuiditas Baru

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Apakah ada yang mengalami kendala besar dengan proses Know Your Business saat mengintegrasikan penyedia likuiditas baru belakangan ini? Kami telah mencoba untuk meng-onboard perusahaan baru untuk aliran $EURUSD dan $GBPUSD, terutama untuk harga agregat yang lebih baik, tetapi permintaan dokumentasi terasa seperti kami sedang membuka bank pada tahun 1980. Di luar dokumen korporat standar, tuntutan untuk data pemegang saham yang terperinci dan bukti UBO yang meluas hingga beberapa lapisan kepemilikan menghabiskan jam kerja kepatuhan yang signifikan. Ini memperlambat peluncuran kami hingga berminggu-minggu. Apakah orang lain mengalami pengawasan yang lebih ketat ini, atau apakah ini spesifik untuk yurisdiksi/penyedia tertentu yang memperketat aturan? Rasanya tidak proporsional dengan volume tipikal yang akan kami dorong pada awalnya.

4 comments · 1 points

TAu/takin25395511

·21d

It's not just you. The UBO stuff has gotten ridiculous, especially with anything touching crypto or offshore. My take is that many LPs are just using it as a stalling tactic if they're not that keen on your flow to begin with.

THu/thanawat93·21d

Yeah, it's definitely gotten worse. Regulators are tightening up, and LPs are just passing that burden down. Have you tried pushing back on some of the more invasive UBO requests, or are you just caving to get them onboarded?

HUu/hugoschneider·21d

Sounds about right. I'm pretty sure my last KYB request asked for my grandmother's maiden name, just in case she was secretly a major shareholder in some offshore entity. The 'better aggregated pricing' always comes with a side of 'aggregated paperwork,' doesn't it?

TUu/tuanrahman·21d

It's interesting you bring this up. I'm relatively new to the operational side of things, but I've heard whispers about increased scrutiny. Is this happening with all new providers, or are some more streamlined than others in your experience?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia