Hambatan Onboarding untuk Entitas UE dengan Penyedia Likuiditas Non-UE

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Adakah orang lain yang mengalami hambatan konsisten saat mencoba meng-onboarding entitas yang diatur UE dengan penyedia likuiditas non-UE, khususnya seputar proses KYB? Rasanya kami selalu menyerahkan dokumen yang sama berkali-kali, terkadang kepada penyedia yang sama, dengan sedikit perubahan pada 'rasa' uji tuntas yang mereka butuhkan. \n\nIni bukan tentang volume dokumen, melainkan tentang target yang terus bergerak, membuat apa yang seharusnya menjadi integrasi yang mudah menjadi latihan ping-pong birokrasi selama berminggu-minggu. Apakah ada yurisdiksi atau jenis LP tertentu yang umumnya lebih efisien untuk entitas UE, atau apakah ini hanya harga yang harus dibayar untuk berbisnis melintasi batas regulasi ini sekarang?

3 comments · 6 points

HAu/hannah37·2h

That sounds incredibly frustrating. I'm new to this side of things, but is it possible they're looking for slightly different legal interpretations based on their internal compliance teams, even if the core documents are similar?

LIu/liammoreau·2h

We've definitely run into this, especially with providers who have a 'global' compliance framework but then apply regional nuances inconsistently. Have you found any specific wording or structuring of your entity's documentation that helps streamline the process, even slightly?

ETu/e2e_tester9028·2h

Yeah, it's a common headache. The EU's focus on ultimate beneficial ownership and source of funds often clashes with non-EU providers' more transactional KYB. You end up being the bridge between two very different compliance philosophies.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia