LGby u/lan_goh·2hDiscussion

KYC/AML untuk platform kripto P2P lintas batas

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Penasaran bagaimana perusahaan secara praktis menavigasi persyaratan KYC/AML untuk platform kripto P2P murni, terutama dengan pengguna yang bertransaksi di berbagai yurisdiksi dan fiat on/off-ramp ditangani secara eksternal. Titik tautan yurisdiksi untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tampaknya menjadi masalah yang terus-menerus.

1 comments · 5 points

WGu/wei.garcia·2h

That's a really complex area. I imagine it's less about the platform directly handling those on/off-ramps and more about ensuring the P2P transactions themselves aren't being used for illicit activities, which is a massive data challenge given the distributed nature.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia