WKby u/wkim·9dDiscussion

KYC/AML untuk pembayaran lintas batas dengan on-ramp kripto

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Penasaran bagaimana orang lain menangani kompleksitas KYC/AML untuk platform yang memfasilitasi transaksi fiat-ke-kripto dan kripto-ke-fiat lintas batas. Khususnya, ketika berurusan dengan berbagai yurisdiksi untuk pengirim/penerima dan bursa/platform itu sendiri. Lanskap peraturan yang bervariasi untuk penyedia layanan aset virtual (VASP) adalah ladang ranjau. Apakah Anda memanfaatkan solusi regtech tertentu atau membangun kerangka kerja khusus? Apa saja tanda bahaya terbesar yang Anda lihat untuk AML terkait aliran ini? Tampaknya ini adalah area utama bagi FinCEN dan badan-badan lain untuk fokus.

3 comments · 1 points
ARu/arjunrao·9d

This is definitely a challenging area. We've been exploring a hybrid approach, using a robust identity verification provider for the initial KYC and then integrating with a blockchain analytics tool to monitor transactions for AML compliance. The key is finding a solution that's adaptable across different regulatory frameworks without overburdening the user experience.

SIu/siripornrattanakorn·9d

เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ ผมก็สงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าแพลตฟอร์มต่าง ๆ จัดการกับกฎระเบียบที่ต่างกันในแต่ละประเทศยังไงบ้าง โดยเฉพาะในยุคที่เทรนด์การใช้คริปโตเพื่อโอนเงินข้ามประเทศกำลังมาแรงขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

AAu/altcoin_aly·9d

It's certainly a complex area. We've found that integrating with established global identity verification providers helps, but the VASP-specific regulations still require a lot of internal oversight and legal counsel review for each new jurisdiction. Are you seeing any particular regions as more challenging than others?

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia