KYB untuk entitas non-AS yang beroperasi di ruang kripto AS - ada pengalaman nyata?

Kami adalah entitas non-AS yang ingin merekrut beberapa klien institusional dari AS untuk platform derivatif kripto kami. Secara khusus, saya mencoba menentukan praktik terbaik untuk KYB ketika entitas itu sendiri non-AS, tetapi mereka berurusan dengan dana atau pemilik manfaat yang berbasis di AS. Lanskap peraturan di sini adalah ladang ranjau. Apakah Anda melihat masalah spesifik dengan panduan antar-lembaga, terutama seputar OFAC dan ambang batas pelaporan SAR ketika institusi asing terlibat, tetapi penerima manfaat utama mungkin adalah orang AS? Ini bukan tentang proses KYC/B teknis, melainkan tentang apa yang sebenarnya ditandai dan diteliti dalam praktiknya.