Memahami "proporsionalitas" dalam penilaian risiko AML
Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)
Saya sering mendengar istilah "proporsionalitas" diterapkan pada kontrol AML dan penilaian risiko, terutama untuk entitas yang lebih kecil. Apakah ada kerangka kerja atau pedoman yang jelas dan diterima secara umum di luar sekadar 'akal sehat' yang membantu mendefinisikan seperti apa kontrol proporsional untuk tingkat risiko yang berbeda?
1 comments · 1 points