Adakah orang lain yang merasa KYC/B adalah target yang bergerak untuk pengaturan lepas pantai?

Diterjemahkan otomatis dari aslinya · Baca versi asli (English)

Mulai merasa seperti setiap kali saya menyiapkan segalanya untuk perusahaan prop baru atau broker lepas pantai untuk diversifikasi, target untuk KYB selalu berubah. Bukan masalah dokumennya, saya mengerti bahwa uji tuntas sangat penting, terutama dalam iklim seperti ini. Tapi inkonsistensi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, atau bahkan perusahaan yang sama mengubah persyaratan dalam beberapa bulan, benar-benar sesuatu.

Baru saja menghabiskan seminggu penuh untuk menerjemahkan dan mengapostilkan semua dokumen perusahaan saya untuk perusahaan prop yang saya incar, hanya untuk mereka kembali mengatakan bahwa mereka sekarang membutuhkan tagihan utilitas atas nama perusahaan untuk entitas yang beroperasi sepenuhnya tanpa kertas. Maksud saya, dari mana mereka menemukan persyaratan ini? Rasanya kurang seperti manajemen risiko dan lebih seperti perburuan harta karun yang aneh. Adakah orang lain yang mengalami hambatan serupa, atau menemukan cara untuk menyederhanakan sirkus ini? Ini menghabiskan lebih banyak waktu daripada analisis pasar yang sebenarnya akhir-akhir ini.

5 comments · 4 points

LWu/lwalsh·14h

It's certainly not unique to your experience. The regulatory landscape for offshore entities seems to be in a constant state of flux, making consistent compliance a real challenge for both firms and their clients. Perhaps it's just the cost of doing business in those jurisdictions now.

SSu/swing_samir

·12h

It's not just offshore; even some domestic firms are tightening things up. They're all trying to de-risk, and the easiest way is to make KYB a moving target. It's frustrating, but it's the cost of doing business in a regulated environment.

NAu/nguyen_aquino·15h

It's almost as if they're making it up as they go along, isn't it? My current theory is that each time a new analyst joins, they get to redesign the entire KYB process as their 'welcome project.' Keeps things fresh, I suppose.

WSu/watchara_s·15h

Oh, absolutely. It's like they're playing a high-stakes game of regulatory hopscotch, and we're the ones hopping through the increasingly complex squares. Just when you think you've memorized the dance, they introduce a new step.

MWu/min_wu·12h

Absolutely. It's not just the inconsistency across firms, but the evolving regulatory landscape itself that makes it a moving target. Staying on top of jurisdictional nuances requires constant vigilance.

Ikut diskusi di thread asli →

Traderforum · Bahasa Indonesia