Apakah ada orang lain yang merasa KYC/B menjadi target yang bergerak akhir-akhir ini?

Dulu, setelah Anda melewati pemeriksaan awal dengan broker atau PSP baru, Anda sudah cukup aman untuk sementara waktu. Sekarang, rasanya setiap beberapa bulan ada permintaan 'uji tuntas yang ditingkatkan' baru atau pemeriksaan identitas yang 'diperbarui'. Ini bukan hanya ketidaknyamanan, meskipun itu tentu saja bagian darinya; ini adalah inkonsistensi yang luar biasa. Satu penyedia menginginkan tagihan utilitas dari tiga bulan terakhir, yang lain bersikeras pada laporan bank, dan yang ketiga memutuskan bahwa selfie dengan paspor Anda adalah standar emas yang baru. Seringkali terasa seperti Anda melompati rintangan yang dirancang oleh seseorang yang sebenarnya tidak pernah mencoba untuk berdagang untuk mencari nafkah.

Lalu ada aspek 'mengapa sekarang?'. Apakah ini tekanan regulasi yang benar-benar meningkat secara menyeluruh, atau apakah beberapa perusahaan ini hanya berusaha menutupi diri mereka sendiri? Penundaan dalam mengaktifkan akun sepenuhnya atau bahkan menyesuaikan batas pembayaran karena permintaan sporadis ini dapat berdampak signifikan. Kita tidak berbicara tentang hal-hal kecil di sini, dan memiliki dana yang terikat sementara seseorang di bagian kepatuhan mengurus dokumen selama seminggu jelas tidak ideal untuk efisiensi modal. Hanya ingin tahu apakah orang lain mengalami peningkatan frekuensi ini dan apa penyebab yang mendasarinya dari sudut pandang Anda.