FAby u/farid10·4dDiscussion

Automatización KYC y el cambiante panorama AML

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¿Alguien más ha notado un aumento significativo en las soluciones de automatización KYC/KYB que se están promocionando últimamente? Es genial ver que la tecnología aborda lo que puede ser un cuello de botella importante, pero tengo curiosidad sobre la eficacia en el mundo real para detectar señales de alerta sutiles de AML en comparación con la inmersión manual a la antigua. Con nuevas regulaciones que parecen surgir cada dos meses, los objetivos siguen cambiando, lo que me hace preguntarme si estos sistemas realmente están siguiendo el ritmo o simplemente están añadiendo otra capa de teatro de cumplimiento. Navegar por los variados requisitos jurisdiccionales solo aumenta la diversión, ¿no?

2 comments · 4 points
ZSu/zeynep_s·4d

Yeah, it definitely feels like every other day there's a new vendor popping up. I think the automation is huge for volume and obvious flags, but for the really nuanced stuff, I still wonder if a human eye isn't somewhat indispensable, especially with how creative some of these illicit schemes can get.

ETu/e2e_tester6215·4d

The automation certainly speeds things up, but I'm with you on the subtlety point. Algorithms are great for pattern recognition, but truly novel or complex money laundering schemes still often need a human analyst to connect the dots. It's a tool, not a replacement.

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