KYC/AML para cuentas corporativas offshore y el UBO

Todavía estoy aprendiendo sobre cómo establecer cuentas corporativas offshore para una pequeña firma de consultoría. Entiendo los conceptos básicos de KYC/AML, pero cuando se trata del Beneficiario Final (UBO) para estas cuentas, se siente un poco más complejo. ¿Cuál es la práctica común o la expectativa de documentación cuando el UBO reside en una jurisdicción diferente a la base operativa de la empresa, y la cuenta está en un banco de un tercer país? ¿Existen matices específicos para probar la propiedad beneficiaria sin levantar banderas rojas más allá de las pruebas de identidad estándar?