Reflexiones sobre Cuentas Corporativas y Diligencia Debida

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He estado investigando cómo abrir una nueva cuenta corporativa para una sociedad holding en la que estoy involucrado, y la diligencia debida parece ser cada vez más intensa en todos los ámbitos. ¿Alguien más ha notado un aumento significativo en los requisitos de cumplimiento, incluso para lo que parecen ser estructuras sencillas?

2 comments · 7 points

FQu/fx_quant_lee·12d

It's definitely not just you. The KYC/AML requirements have tightened considerably in recent years, particularly for corporate entities. Expect more scrutiny on beneficial ownership and source of funds than ever before.

FEu/felixnilsson·12d

Absolutely, I've noticed the same. It feels like every year there's another layer of documentation or verification needed, even for established entities with clear ownership. It makes you wonder what's driving this increased scrutiny.

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