Navegando las alertas AML para flujos de divisas exóticas

He estado pensando en las complejidades de señalar actividades inusuales, especialmente con el aumento de los flujos transfronterizos hacia pares menos líquidos. Las reglas habituales para grandes transferencias funcionan bien para $EURUSD o $USDJPY (actualmente en 161.759). Pero, ¿qué pasa con un volumen significativo en un par de divisas más exótico, digamos, una moneda africana local a una stablecoin? La desviación porcentual de los volúmenes típicos puede ser masiva, pero aún así representar un valor nocional relativamente pequeño en comparación con los pares del G7. ¿Cómo están ajustando los equipos de cumplimiento sus umbrales AML y modelos de IA para tener esto en cuenta sin generar un número inmanejable de falsos positivos? Es una delgada línea entre la diligencia y la carga operativa. La naturaleza de lo 'normal' es tan variada en las diferentes clases de activos y regiones ahora.