KYC/AML y el trading de criptomonedas P2P desde la perspectiva de riesgo del proveedor de servicios

Hola a todos en la sala de KYC/KYB/AML.

Me gustaría que compartiéramos puntos de vista. Últimamente, hemos visto un aumento constante en el volumen de trading de criptomonedas P2P (Peer-to-Peer), especialmente en algunas plataformas que no son muy estrictas con el KYC. Esto plantea la pregunta de cómo los proveedores de plataformas que permiten este tipo de trading, especialmente aquellos que no son exchanges con licencia completa, deberían gestionar los riesgos de AML.

Creo que existen riesgos relacionados con el lavado de dinero, la transferencia transfronteriza de fondos ilegales y el uso de activos digitales en otras actividades ilegales, donde la plataforma intermediaria puede no tener mecanismos efectivos para detectar o informar transacciones sospechosas en la práctica. Me gustaría saber si creen que existen buenas prácticas para que estos proveedores de servicios reduzcan estos riesgos, o si hay herramientas/soluciones interesantes que puedan aplicarse. Porque parece que muchas agencias reguladoras están prestando cada vez más atención a este tema.