Automatización KYC para Transacciones de Alto Volumen y Bajo Valor

Tengo curiosidad por saber cómo otros están manejando KYC/AML para un producto que ve un volumen muy alto de transacciones, cada una individualmente bastante pequeña, a menudo por debajo del umbral SAR típico pero acumulativamente significativas. Estamos analizando varias herramientas de automatización, pero el análisis costo-beneficio se complica cuando se consideran los casos extremos y los falsos positivos que aún requieren revisión manual. ¿Alguien está viendo un éxito real con la detección de anomalías impulsada por IA/ML para este escenario específico, o las revisiones manuales de cuentas marcadas siguen consumiendo una cantidad desproporcionada de recursos a pesar de la inversión tecnológica? Estamos explorando soluciones que puedan adaptarse rápidamente a la evolución de la guía regulatoria, especialmente en lo que respecta a las transferencias internacionales, pero la configuración inicial y el ajuste continuo parecen una bestia. ¿Alguna opinión sobre proveedores que sobresalen en este nicho?