¿Alguna experiencia compartida sobre cómo navegar las señales de alerta AML para entidades offshore?

He estado reflexionando sobre el creciente escrutinio en torno a las transacciones que involucran a entidades con sede en ciertas jurisdicciones offshore, incluso para lo que parecen ser propósitos comerciales legítimos. Parece que la red regulatoria se está ampliando, y lo que antes era una señal menor ahora es un posible obstáculo. Ciertamente hemos actualizado nuestras matrices internas, pero tengo curiosidad por saber si alguien aquí ha encontrado desafíos particulares o tiene mejores prácticas para borrar las señales de alerta rojas de AML al tratar con clientes o contrapartes domiciliados en estas zonas. Es una línea delgada entre la debida diligencia y el exceso de cumplimiento que paraliza los negocios.