Automatización KYC para Escalar - ¿Alguna historia de terror?

Estamos buscando automatizar más nuestros procesos KYC, especialmente con miras a escalar internacionalmente, pero la idea de una pesadilla de cumplimiento me quita el sueño. ¿Alguien ha tenido un sistema que salió espectacularmente mal o encontró un problema oculto en diferentes jurisdicciones? Siempre me interesa escuchar las 'lecciones aprendidas' desde el frente.