KYC para plataformas conectadas a la API de bancos extranjeros
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Compañeros del foro, ¿alguien tiene experiencia con el KYC para plataformas que necesitan conectarse a la API de bancos extranjeros? Me pregunto cuán complejo es el proceso cuando se enfrentan a diferentes regulaciones en cada país, especialmente en lo que respecta a la verificación del origen de los fondos (AML). ¿Qué documentos e información específicos debemos preparar para que el proceso sea lo más fluido posible?
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