El KYC de las grandes instituciones tailandesas aún no está al nivel internacional

He visto la tendencia de mejorar el KYC/KYB entre los brokers e instituciones financieras en Tailandia durante un tiempo. Pero al compararlo con Europa o América, según lo que me han contado mis colegas, siento que todavía estamos muy lejos, especialmente en transacciones transfronterizas o las cada vez más complejas señales de alerta AML. Me pregunto, desde su perspectiva con experiencia directa, ¿cuál creen que es nuestra mayor brecha actual que deberíamos abordar urgentemente? ¿O hay algún marco extranjero que deberíamos adaptar especialmente? Porque si mantenemos este estándar, el riesgo de reputación o incluso las multas de agencias extranjeras aumentarán.