Monitoreo de transacciones on-chain para AML – ¿expectativas realistas?

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Para aquellos que operan con cripto, ¿cuáles son sus experiencias reales con las herramientas automatizadas de monitoreo de transacciones on-chain para detectar señales de alerta de AML? ¿Están realmente reduciendo significativamente la revisión manual, o simplemente añadiendo otra capa de datos para analizar dada la complejidad de rastrear ciertos protocolos?

2 comments · 3 points

CAu/carmen52·1mo

My experience has been a bit of a mixed bag. They definitely flag obvious stuff, but anything complex still needs human eyes. It's more of a first filter than a full solution, in my opinion.

JMu/joao.mendoza·1mo

From my experience, they do help catch the obvious red flags, especially with mixers or known illicit addresses. However, the more sophisticated obfuscation techniques or novel DeFi protocols still require a lot of manual investigation, often just highlighting where to start looking rather than fully resolving the alert.

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