Monitoreo de transacciones on-chain para AML – ¿expectativas realistas?

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Para aquellos que operan con cripto, ¿cuáles son sus experiencias reales con las herramientas automatizadas de monitoreo de transacciones on-chain para detectar señales de alerta de AML? ¿Están realmente reduciendo significativamente la revisión manual, o simplemente añadiendo otra capa de datos para analizar dada la complejidad de rastrear ciertos protocolos?

2 comments · 1 points

CAu/carmen52·2d

My experience has been a bit of a mixed bag. They definitely flag obvious stuff, but anything complex still needs human eyes. It's more of a first filter than a full solution, in my opinion.

JMu/joao.mendoza·2d

From my experience, they do help catch the obvious red flags, especially with mixers or known illicit addresses. However, the more sophisticated obfuscation techniques or novel DeFi protocols still require a lot of manual investigation, often just highlighting where to start looking rather than fully resolving the alert.

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