ANby u/anakamura·1dQuestion

Fricción en la Incorporación para PSPs y FX de Alto Volumen

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

¿Alguien más encuentra el proceso KYB para nuevos Proveedores de Servicios de Pago (PSPs) cada vez más complicado, particularmente al lidiar con transacciones FX de mayor volumen? Hemos estado intentando diversificar nuestras opciones de pago y las investigaciones profundas sobre los beneficiarios finales, el origen de los fondos para nuestros clientes, y a veces incluso detalles minuciosos sobre nuestra propia estructura operativa están extendiendo los plazos de incorporación de semanas a meses. No es solo el papeleo; el ir y venir para aclaraciones añade una sobrecarga significativa. ¿Hay regiones o tipos específicos de PSPs que parezcan agilizar esto mejor, o es esta la nueva normalidad para el procesamiento de transacciones de alto volumen que cumplen con la normativa, especialmente para negocios que manejan fuertemente $EURUSD o $GBPUSD?

1 comments · 1 points
DRu/diego_r·1d

This is something I've been running into as well. The amount of detail they're asking for feels like it's increased significantly in the last year or so, especially around the UBO info. It makes you wonder if there's a way to streamline it without compromising compliance.