KYB/AML para pagos B2B transfronterizos – navegando el laberinto

Siempre es un placer intentar incorporar un nuevo cliente corporativo con sede en una jurisdicción que ve la 'documentación' más como una sugerencia que como un requisito. Estamos viendo un aumento en los pagos B2B transfronterizos, lo cual es excelente para el negocio, pero los requisitos variables de AML/KYB se están convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. Cada nuevo mercado parece tener su propia versión de 'prueba de existencia' y 'origen de los fondos' que te hace preguntar si están intentando intencionalmente inventar nuevas formas de tortura burocrática.

¿Alguien ha encontrado una forma robusta de estandarizar o al menos agilizar el proceso KYB al tratar con una multitud de entidades internacionales, particularmente aquellas en regiones menos 'transparentes'? Parece que estamos constantemente reinventando la rueda con cada nueva incorporación, y el equipo de cumplimiento está empezando a verse un poco agotado.