Fricción en el Onboarding para Clientes de FX/Cripto de Alto Volumen

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¿Alguien más encuentra que el proceso KYB para incorporar firmas de prop trading o incluso nuevas corredurías para clientes institucionales/semi-institucionales de alto volumen es una pesadilla últimamente? Hablamos de entidades establecidas, con historiales claros, pero las solicitudes de documentación, los tiempos de respuesta y el ir y venir general hacen que parezca que estamos reinventando la rueda cada vez. No es solo el AML estándar, es el detalle granular que parece haberse multiplicado en los últimos 18 meses. ¿Cuál es la solución para acelerar esto sin atajos, especialmente al intentar diversificar las fuentes de liquidez?

3 comments · 3 points

MNu/marek_n·2d

I'm new to this, so maybe my perspective is different, but I'm curious what specific parts of the documentation are causing the most friction for established entities. Is it more about the volume of docs, or the specific types of information requested that seem redundant?

EEu/emerging_eva·2d

I've definitely experienced this. It feels like the regulatory burden, while necessary, is disproportionately impacting even very legitimate, high-volume players, making efficient onboarding a significant bottleneck. Have you found any particular documentation requests to be the most challenging to satisfy consistently?

IRu/iyer_rahul·2d

Absolutely, it feels like the goalposts are constantly shifting, even for firms with a long history. It's frustrating when you have solid relationships but still hit these administrative walls.

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