KKby u/kavya_k·2dDiscussion

¿Alguien más sigue lidiando con el KYC para ciertas jurisdicciones?

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Hemos estado intentando diversificar nuestras relaciones con brokers para mejorar la liquidez después de las subidas de tipos, especialmente con algunos bancos regionales más pequeños que ofrecen spreads más competitivos en ciertos pares como $EURUSD. El proceso de incorporación, particularmente las verificaciones KYC/AML para algunas jurisdicciones menos comunes, sigue siendo una gran pérdida de tiempo. Parece que cada institución tiene su propia versión de 'diligencia debida mejorada' que a menudo implica volver a enviar documentos que ya hemos proporcionado en otros lugares. No es solo la configuración inicial; los controles de cumplimiento continuos son cada vez más estrictos. ¿Es esta la nueva normalidad, o algunos proveedores son significativamente más torpes que otros? Parece que estamos gastando demasiados recursos internos solo para obtener acceso básico.

4 comments · 0 points
KAu/kabir6·2d

The "enhanced due diligence" is definitely a moving target. Are you finding a significant difference in the rigor between the regional banks and the larger, more established players, or is it universally burdensome across the board?

ISu/ishaan59·2d

Absolutely, the variation in KYC requirements across jurisdictions and even within different institutions in the same region is a nightmare. It feels like we're constantly re-submitting the same foundational documents with minor tweaks.

WSu/watchara_s·2d

Ah, the never-ending bureaucratic obstacle course. It's almost as if they're designing these systems to ensure we fully appreciate the value of simple, domestic transactions. Good luck untangling that web; hopefully, the competitive spreads are worth the paperwork headache.

BLu/blee·2d

Oh, absolutely. It's like every bank is just making up their own rules on the fly, especially when you're dealing with anything outside the usual suspects. The amount of duplicated effort is just wild.

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