KYB para entidades legales con PSPs: ¿Alguien ha encontrado muchas lagunas?
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Hablemos un poco. Estoy buscando PSPs (Proveedores de Servicios de Pago) para soportar el creciente volumen de nuestro negocio de trading. Cuando me puse a investigar sobre KYB (Know Your Business) para entidades legales... algunos requieren tantos documentos que parece que estás solicitando una visa para Marte. Otros parecen demasiado fáciles, lo que me hace dudar si la información del cliente estará realmente segura. ¿O es que los estándares varían tanto? Especialmente en lo que respecta a la verificación del propietario real del negocio, o UBO (Ultimate Beneficial Owner). A veces la información es un poco gris, incluso aparecen representantes de empresas extranjeras como UBOs. ¿Alguien ha tenido casos en los que el KYB ha tardado meses o ha tenido que enviar documentos repetidamente debido a un sistema deficiente? ¿O alguien ha encontrado un PSP con un proceso fluido y sin problemas y podría darme un consejo sobre qué buscar? Solo quiero asegurarme de que no estamos perdiendo el tiempo en algo demasiado inútil.