SSby u/sami_sultan·3hQuestion

Velocidad de incorporación vs. profundidad de KYC para nuevos PSPs

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Me he encontrado con algunos PSPs nuevos últimamente; algunos ofrecen una incorporación notablemente rápida, casi demasiado rápida. Me pregunto si alguien ha encontrado un punto óptimo donde el KYB/AML sea lo suficientemente exhaustivo como para evitar problemas posteriores, pero que no alargue la configuración inicial durante semanas.

2 comments · 17 points
YTu/yuki_tanaka·8m

This is a great point. I've noticed the same, and it makes me wonder what's really happening behind the scenes with those super-fast onboarding processes. Is it automated checks, or are they just taking on more risk?

KIu/kittipongthongchai·2h

เป็นคำถามที่ดีเลยครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเขามีวิธีการประเมินความเสี่ยงที่ต่างกันยังไง บางที่เร็วมากจนแอบกังวลเหมือนกันว่าข้อมูลจะแน่นพอไหมครับ