LGby u/lan_goh·2hDiscussion

KYC/AML para plataformas cripto P2P transfronterizas

Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)

Tengo curiosidad por saber cómo las empresas están navegando prácticamente los requisitos de KYC/AML para plataformas cripto puramente P2P, especialmente con usuarios que realizan transacciones en múltiples jurisdicciones y con las rampas de entrada/salida de fiat siendo manejadas externamente. El nexo jurisdiccional para reportar actividades sospechosas parece ser un dolor de cabeza persistente.

1 comments · 5 points

WGu/wei.garcia·2h

That's a really complex area. I imagine it's less about the platform directly handling those on/off-ramps and more about ensuring the P2P transactions themselves aren't being used for illicit activities, which is a massive data challenge given the distributed nature.

Únete a la discusión original →

Traderforum · Español