KYB para entidades no estadounidenses que operan en el espacio cripto de EE. UU. - ¿alguna experiencia real?

Somos una entidad no estadounidense que busca incorporar algunos clientes institucionales de EE. UU. para nuestra plataforma de derivados cripto. Específicamente, estoy tratando de establecer las mejores prácticas para KYB cuando la entidad en sí no es estadounidense, pero está tratando con fondos o beneficiarios finales con sede en EE. UU. El panorama regulatorio aquí es un campo minado. ¿Están viendo puntos débiles específicos con la guía interinstitucional, especialmente en torno a los umbrales de informes de la OFAC y SAR cuando una institución extranjera está involucrada, pero los beneficiarios finales podrían ser personas estadounidenses? Se trata menos del proceso técnico de KYC/B y más de lo que realmente se está señalando y examinando en la práctica.