Comprendiendo la "proporcionalidad" en la evaluación de riesgos AML
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A menudo escucho el término "proporcionalidad" aplicado a los controles AML y la evaluación de riesgos, particularmente para entidades más pequeñas. ¿Existen marcos o directrices claros y generalmente aceptados, más allá del 'sentido común', que ayuden a definir cómo son los controles proporcionales para diferentes niveles de riesgo?
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