¿Alguien más encuentra que KYC/B es un objetivo móvil para configuraciones offshore?
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Empiezo a sentir que cada vez que tengo todo en orden para una nueva firma de prop trading o un bróker offshore para diversificar, los requisitos para KYB simplemente cambian. No es el papeleo en sí, entiendo que la debida diligencia es crucial, especialmente en este clima. Pero la inconsistencia de una entidad a otra, o incluso la misma entidad cambiando los requisitos en pocos meses, es realmente algo.
Acabo de pasar una semana entera traduciendo y apostillando todos mis documentos corporativos para una firma de prop trading que había estado considerando, solo para que me respondieran diciendo que ahora necesitan una factura de servicios a nombre de la corporación para una entidad que opera completamente sin papel. Es decir, ¿de dónde sacan estos requisitos? Se siente menos como gestión de riesgos y más como una extraña búsqueda del tesoro. ¿Alguien más se ha topado con obstáculos similares, o ha encontrado una manera de agilizar este circo? Me está consumiendo más tiempo que el análisis de mercado real estos días.
