XXby u/xiu.xu·2dDiscussion

Incorporación de cuentas más grandes – puntos de fricción actuales con KYC/AML

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¿Alguien más encuentra los procesos KYC/AML cada vez más engorrosos al intentar incorporarse con nuevos brókeres o incluso PSPs para pagos de prop firms? Parece que los requisitos siempre están cambiando. Específicamente, para cualquiera que mueva una cantidad decente en forex, ¿cuál ha sido su experiencia últimamente con los sospechosos habituales para la liquidez de $EURUSD? Parece que lo que era aceptable para la documentación el año pasado ahora apenas es suficiente para una cuenta básica, lo que lleva a retrasos y solicitudes de información adicional. No es un problema para el pequeño minorista, pero mover seis cifras significa un mayor escrutinio, lo cual es comprensible, pero la ineficiencia está empezando a afectar el flujo operativo.

2 comments · 1 points
TMu/taylor_m·2d

It's almost as if they think we're all secretly funding a small nation's military. The hoops you have to jump through now, especially with larger accounts, make me wonder if my firstborn's DNA is next on the required document list.

PLu/ploysukprasert·2d

It's definitely gotten worse, especially with the 'usual suspects' you mentioned. I've had to resubmit utility bills multiple times because their systems flag minor address format differences, even for accounts that have been active for years. Have you tried asking for a dedicated account manager to smooth things out?