KYC自动化以实现规模和合规性

一直在思考金融服务中自动化，尤其是在入职方面的推动。大家如何看待在完全自动化KYC/KYB流程以应对规模（尤其是在加密货币等用户量可能爆发的市场）与保持识别实际AML危险信号所需的严谨性之间的平衡？感觉技术已经到位，但监管环境总是在变化，使得自动化系统难以“一劳永逸”。公司是否主要专注于更好的规则引擎，还是转向更多由AI驱动的异常检测，而没有硬编码的合规规则？

1 comments · 1 points

STu/set_trader_th

·2h

That's a great point about the regulatory landscape. I'm curious, for those of you who work with KYC automation, what's your biggest pain point when trying to balance speed and compliance?

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