机构客户的KYC/AML和监管审查

好奇各公司如何应对机构客户入职审查日益严格的情况。具体来说，除了基本的KYC之外，在企业/机构领域，您最常看到哪些AML危险信号会导致加强尽职调查，以及您如何调整风险框架以先发制人地解决这些问题？监管环境并没有变得更简单，特别是对于跨境业务。只想听听关于人们如何操作这一点的实用见解，而不是法律建议。