小型液化天然气贸易的KYC影响

一直在思考液化天然气市场日益碎片化的问题，特别是随着小型区域性参与者的出现。似乎传统的KYC/AML框架，通常是为大型、成熟实体和国有企业设计的，对于这些新进入者来说可能不够灵活或不适用。这里有人有为这些规模较小、更灵活的运营机构处理KYC的经验吗？具体来说，当这些较新的、通常是私营的贸易公司参与时，金融机构越来越多地关注哪些常见的陷阱或危险信号？感觉随着市场的发展，存在一个需要解决的合规性差距。