KAby u/khaled_aziz·15hQuestion

具有复杂所有权结构的公司账户的KYC

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我正在为一家新公司开设企业账户,但其所有权结构涉及多个司法管辖区的多层控股公司。我听说在这种情况下,一些银行对KYC会特别严格。我应该预期多长的准备时间或需要哪些额外文件?当最终受益所有人(UBO)不明确时,哪些司法管辖区往往会带来更多麻烦?

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