数字银行/加密货币交易所在资金转移时的反洗钱合规性？
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大家好，我对于离岸结构的深入研究还比较新，特别是出于资产保护和多元化目的的离岸结构。我一直在阅读关于各种数字银行和加密货币交易所在转移大笔资金时的反洗钱/KYC要求。
我的问题是，对于那些将这些平台与离岸公司结合用于交易或持有的用户，你们如何处理资金来源声明，特别是当资金来源于多个来源或混合了传统和加密货币收益时？有没有一种常见的最佳实践可以避免不必要的危险信号或长时间的冻结，同时又不牺牲合规性？如果处理不当，这似乎是一个潜在的雷区。
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